Финансовая пирамида Webtransfer-finance.com (Вебтрансфер финансы)
В рамках многочисленных жалоб инвесторов, компания Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com) заносится в "Черный список", на следующих основания:
- поступающие жалобы о блокировках аккаунтов, жалобы по фактам невыплат средств инвесторам.
- неправдоподобные обещания выплат завышенных процентов по доходности так называемых "кредитов" - 10-50% в месяц, в том числе различные инструменты "Гарант", "Арбитраж".
- значительные бонусы на депозиты, маркетинговые депозиты, расширенная реферальная система со значительными %.
- откровенный обман компании в отношении лицензий, компаний в других юрисдикциях, подмена лицензий и юридических понятий, подлог.
- блокировка WMID в система Webmoney.
- отсутствие хоть каких-нибудь аудиторских заключений, прозрачности ведения бизнеса, тех данных (публичных) что преподносятся инвесторам.
- использование сомнительных ЭПС в работе с инвесторами, в том числе многочисленных посредников для ухода от ответственности в юридическом плане.
- факты злоупотребления учредителями компаний: нарушение закона ФСФР в работе с МФО (доказанный факт попытки создания аферы, которую ФСФР во время прекратил в России, ликвидация МФО "Вебтрансфер Финанс" - впервые в России), отмывание денег для криминала (торговцев наркотиками) которое имело место в 2010 году.
- попытка МФО "Вебтрансфер Финанс" создать аферу в среде МФО (привлечение кредитов в разрез законодательству РФ, без фактической деятельности МФО - выдачи кредитов).
- нарушение ГК РФ по части инвестиционной деятельности между физ.лица и юр. лицами, отсутствие хоть каких-то законных полномочий для работы в СНГ (России).
- бизнес-модель полностью вписывается в рамки финансовой пирамиды, лже-кредитования на бирже.
- сомнительные переводы (ваер) в оффшорные банки с недопустимым примечанием, присутствие "международной" компании только в России, Украине (на 95%).
- ПриватБанк признало компанию финансовой пирамидой
- владельцы компании, граждане США
Вероятности:
- вероятность финансовой пирамиды 100%
- вероятность скорого закрытия 100%
Проведение активных действий против компании:
- пока отсутствует
Риски:
- максимальные для инвестора
- компания не имеет никаких законных прав работать на рынке доверительного управления в России, Украине, странах СНГ со всеми вытекающими последствиями
- компания уже испытывает проблемы с выплатами в том или ином формате
- учредители компании ранее были замечены в создании финансовой пирамиды
С полными расследованиями можно ознакомиться ниже:
- Владельцы и оффшоры Webtransfer-finance.com
- Липовые дреса, лицензии Webtransfer-finance.com
- Общий анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
